I. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, II. Ley de instituciones de crédito, III. ley general del organizaciones y actividades auxiliares del crédito, IV. Ley del banco de México, V. Reglamento interno del banco de México, VI Ley de sociedades de inversión, VII. Ley para regular las agrupaciones financieras, VIII. Ley de orgánica de nacional financiera, IX. Ley de la comisión nacional bancaria y de valores, X. Reglamento interno de la comisión nacional bancaria y de valores, XI. Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, XII. Estatuto orgánico de la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios..., XIII. Ley para regular las sociedades de información crediticia, XIV. Ley de protección al ahorro bancario, XV. Ley del mercado de valores, XVI. Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, XVII. Ley de ahorro y crédito popular, XVIII. Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, XIX. Ley de uniones de crédito, XX. Ley de sistemas de pago, XXI. Ley de transparencia y de fomento a la competencia en el crédito garantizado, XXII. Ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.